來源: 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 對于第三方支付機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的監(jiān)管,有關(guān)部門一直都未放松。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),央行發(fā)牌以來,開出與反洗錢相關(guān)的罰單已有25次。今年上半年,央行更是下發(fā)多張罰單直指反洗錢。其中,4月份,寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司因違反相關(guān)規(guī)定,被央行寧波中心支行處罰54萬,對相關(guān)責(zé)任人處罰款4萬;6月份,某國有大行淮北市分行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定,被央行淮北中心支行處以21萬罰款,直接負(fù)責(zé)的高級管理人員也被罰款1萬元。
近日,拉薩那曲中支反洗錢工作人員在對那曲人保的反洗錢工作的監(jiān)管走訪發(fā)現(xiàn),那曲翼支付反洗錢工作存在多處問題。
央行通報(bào)材料顯示,翼支付在落實(shí)反洗錢規(guī)定中存在的9個(gè)問題分別為,未按照相關(guān)要求以正式文件的形式設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組;未按照要求建立工作交接登記本;未按照要求將反洗錢崗位人員變動(dòng)及時(shí)報(bào)備當(dāng)?shù)厝嗣胥y行;未將反洗錢工作納入到2016年的業(yè)績考核中;未建立反洗錢重大事項(xiàng)或敏感事項(xiàng)報(bào)告處理流程;未按照要求建立可疑交易信息處理流程;2017年上半年未組織高管進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和進(jìn)行反洗錢宣傳等。
據(jù)了解,翼支付是中國電信的全資子公司,是央行核準(zhǔn)的第三方金融支付機(jī)構(gòu)和基金支付結(jié)算機(jī)構(gòu)。