翼支付反洗錢被通報(bào)九大漏洞 央行監(jiān)管趨嚴(yán)

      來源： 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)    

    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 對于第三方支付機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定的監(jiān)管，有關(guān)部門一直都未放松。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，央行發(fā)牌以來，開出與反洗錢相關(guān)的罰單已有25次。今年上半年，央行更是下發(fā)多張罰單直指反洗錢。其中，4月份，寧波銀聯(lián)商務(wù)有限公司因違反相關(guān)規(guī)定，被央行寧波中心支行處罰54萬，對相關(guān)責(zé)任人處罰款4萬；6月份，某國有大行淮北市分行因違反反洗錢相關(guān)規(guī)定，被央行淮北中心支行處以21萬罰款，直接負(fù)責(zé)的高級管理人員也被罰款1萬元。

　　近日，拉薩那曲中支反洗錢工作人員在對那曲人保的反洗錢工作的監(jiān)管走訪發(fā)現(xiàn)，那曲翼支付反洗錢工作存在多處問題。

　　央行通報(bào)材料顯示，翼支付在落實(shí)反洗錢規(guī)定中存在的9個(gè)問題分別為，未按照相關(guān)要求以正式文件的形式設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組；未按照要求建立工作交接登記本；未按照要求將反洗錢崗位人員變動(dòng)及時(shí)報(bào)備當(dāng)?shù)厝嗣胥y行；未將反洗錢工作納入到2016年的業(yè)績考核中；未建立反洗錢重大事項(xiàng)或敏感事項(xiàng)報(bào)告處理流程；未按照要求建立可疑交易信息處理流程；2017年上半年未組織高管進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)和進(jìn)行反洗錢宣傳等。

　　據(jù)了解，翼支付是中國電信的全資子公司，是央行核準(zhǔn)的第三方金融支付機(jī)構(gòu)和基金支付結(jié)算機(jī)構(gòu)。